9月11日,華瓷股份成功召開2025年第四次臨時股東大會及第五屆董事會第二十一次會議。兩場會議均采取現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式,由董事長許君奇先生主持。審議通過了多項關(guān)鍵議案,涵蓋募集資金用途調(diào)整、公司章程修訂、制度優(yōu)化以及董事會換屆等核心內(nèi)容,標(biāo)志著公司在治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略發(fā)展方面邁出重要一步。 在同日召開的董事會上,全體董事審議通過了一系列重要議案。主要包括對《公司章程》及其附件《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的系統(tǒng)修訂。為保障公司治理的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并迎接新的發(fā)展階段,董事會審議通過了關(guān)于提名第六屆董事會成員的議案,新一屆董事會人選待后續(xù)股東大會審議。此外,董事會還全面修訂和制定了共19項內(nèi)部管理制度,內(nèi)容覆蓋獨立董事履職、風(fēng)險控制、投資管理、信息披露等多個方面,從制度層面進一步提升公司規(guī)范運作水平和可持續(xù)發(fā)展能力。 系列會議的順利召開及各項議案的通過,標(biāo)志著公司在完善現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、提升規(guī)范運作水平方面邁出了堅實步伐,也進一步增強了企業(yè)透明度和市場信任度。...